Bares y Restaurantes – ¿Las Ventas en Efectivo lo Convierten en un Objetivo?

 

¿Alguna vez ha considerado usar el efectivo recibido de las ventas diarias como sus “ganancias secretas” del negocio? O incluso si les paga a sus empleados “efectivo por debajo de la mesa” o les da propinas con las ventas en efectivo, pero nunca cuenta las ventas en efectivo, entonces su negocio podría ser un objetivo para el IRS o el Gobierno Estatal. Peor aún, USTED podría ser blanco de una investigación penal.

 

Aquí hay un ejemplo. El dueño de un restaurante, Eugene R. Britt III de Milledgeville, Georgia, fue sentenciado a 24 meses de prisión por evadir impuestos en relación con sus múltiples bares y restaurantes, y ventas de cerveza en festivales de música.

 

Entonces, ¿Qué Pasó?

 

Por lo que hemos aprendido, Eugene y sus socios comerciales rara vez reportaron el efectivo que recibían de sus ventas diarias. Utilizaron el efectivo para gastos personales y pagaron en efectivo a su personal y ayudantes. Pero entonces, el gobierno echó un vistazo más de cerca.

 

Cómo funciona

 

Esas ventas en efectivo no reportadas son descubiertas por el Gobierno Federal o Estatal de varias maneras. Estos son solo algunos ejemplos:

 

• Una auditoría estatal del impuesto sobre las ventas muestra una menor cantidad de ventas reportadas (y el impuesto de ventas relacionadas), en comparación con el total de ventas que se muestran en sus otras declaraciones de impuestos. El estado cobra el impuesto sobre las ventas no declaradas. Pero también, el estado comunica los hechos sospechosos al IRS. Después de que el estado procese, el IRS pide al Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) federal que haga lo mismo.

 

• Una auditoría fiscal del IRS muestra que las compras del negocio (alimentos, bebidas, etc.) fueron un porcentaje inusualmente grande de las ventas totales, lo que indica posibles ventas no reportadas. El IRS cobra más impuestos, y opciones para que su División de Investigación Criminal busque más allá. De nuevo, el DOJ federal o la Fiscalía General del Estado podrían enjuiciarlo.

 

• El negocio no envía a un empleado un Formulario W-2 o el Formulario 1099 por su salario el año pasado. Realmente necesita presentar sus impuestos, así que de todos modos solo reporta sus ingresos. Debido a que el negocio nunca reportó sus salarios, se hace evidente para el IRS que el negocio tampoco reportó recibir el efectivo que le pagaron al trabajador. Entonces el IRS decide “entrevistar” a algunos otros trabajadores, para ver si existe un patrón de salario no reportado, ventas en efectivo, etc. Se pueden presentar cargos penales.

 

Si alguno de estos ejemplos le suena familiar, entonces adelántese al problema. Porque estos ejemplos suceden… ¡¡MUCHO!!

 

Entonces, ¿Qué Pasó Después?

 

La Investigación Criminal del IRS y el FBI investigaron el caso. Se presentaron cargos penales. Britt irá a prisión. Además de la pena de prisión, se ha ordenado a Britt cumplir tres años de libertad supervisada y pagar una multa de $10,000 y $362,250 en restitución.

 

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